Matèries
Refinar la cerca
La criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la conplejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 75 (2022)
[article]
Títol : La criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la conplejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente Tipus de document : document electrònic Autors : Ángela Casals Fernández, Autor Data de publicació : 2023 Article a la pàgina : 26 p. Matèries : Criptomonedes
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes informàtics
Prova pericialClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros constituye un reto crucial para los legisladores internacionales y nacionales, especialmente para desincentivar a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus fines delictivos. La segunda parte del trabajo se dedica a la complejidad de la prueba pericial en el mundo cibernético, especial mención a la informática forense y al informe pericial informático. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11745
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 75 (2022) . - 26 p.[article] La criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la conplejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente [document electrònic] / Ángela Casals Fernández, Autor . - 2023 . - 26 p.
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 75 (2022) . - 26 p.
Matèries : Criptomonedes
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes informàtics
Prova pericialClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros constituye un reto crucial para los legisladores internacionales y nacionales, especialmente para desincentivar a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus fines delictivos. La segunda parte del trabajo se dedica a la complejidad de la prueba pericial en el mundo cibernético, especial mención a la informática forense y al informe pericial informático. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11745 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar La defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal / Carmelo Jiménez Segado in Sepin Práctica penal, Núm. 98 (1r trimestre 2020)
[article]
Títol : La defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal Tipus de document : text imprès Autors : Carmelo Jiménez Segado Data de publicació : 2020 Article a la pàgina : p. 13-24 Nota general : Referència: SP/DOCT/83704 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes fiscals
TOP:Advocats:Secret professionalClassificació : 347.965.3 Deures morals, obligacions dels advocats. Disciplina. Confidencialitat Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9765
in Sepin Práctica penal > Núm. 98 (1r trimestre 2020) . - p. 13-24[article] La defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal [text imprès] / Carmelo Jiménez Segado . - 2020 . - p. 13-24.
Referència: SP/DOCT/83704
in Sepin Práctica penal > Núm. 98 (1r trimestre 2020) . - p. 13-24
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes fiscals
TOP:Advocats:Secret professionalClassificació : 347.965.3 Deures morals, obligacions dels advocats. Disciplina. Confidencialitat Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9765 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051005758 34(05) SEP Pra Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La delincuencia económica / Rafael Rebollo VargasReserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004093 343.4 REB Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)
[article]
Títol : La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios Tipus de document : text imprès Autors : Castro, Gabriel, Autor Data de publicació : 2014 Article a la pàgina : p. 40-45 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societarisClassificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5564
in Economist & Jurist > núm. 183 (setembre 2014) . - p. 40-45[article] La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios [text imprès] / Castro, Gabriel, Autor . - 2014 . - p. 40-45.
in Economist & Jurist > núm. 183 (setembre 2014) . - p. 40-45
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societarisClassificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5564 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004132 34(05) ECO Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)
[article]
Títol : La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva Tipus de document : text imprès Autors : José Manuel Ortiz de Juan, Autor Data de publicació : 2021 títols uniformes : Europa. Directiva que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de inf. en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (2018/822)
Espanya. Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, en transposición de la Directiva 2018/822 (10/2020)Article a la pàgina : p. 20-27 Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10498
in Economist & Jurist > núm. 250 (maig 2021) . - p. 20-27[article] La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva [text imprès] / José Manuel Ortiz de Juan, Autor . - 2021 . - p. 20-27.
Oeuvre : Europa. Directiva que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de inf. en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (2018/822)
Espanya. Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, en transposición de la Directiva 2018/822 (10/2020)
in Economist & Jurist > núm. 250 (maig 2021) . - p. 20-27
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10498 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051006237 34(05) ECO Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva [ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA A TOTA LA REVISTA] / Alfonso Ortega Giménez in La Notaria, núm. 3 (2018)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLeyes complementarias del Código Penal / Carlos Vázquez IruzubietaPermalinkLos actos copenados y el delito de blanqueo de capitales / Jacobo López Barja de Quiroga in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 35 (juliol-setembre 2014)PermalinkManual de cumplimiento penal en la empresa / Adán Nieto MartínPermalinkMarco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkMemento experto : reforma penal (Ley Orgánica 5/2010), actualizado a julio 2010PermalinkNormas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales / Maria José Rodríguez in Economist & Jurist, núm. 156 (decembre 2011)PermalinkNormativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga MéndezPermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkParaísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)PermalinkPrevención y represión del blanqueo de capitales / Javier Zaragoza AguadoPermalinkReceptación y blanqueo de capitales / Mª Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)PermalinkRégimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez ; Modesto Fabra VallsPermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos David Delgado SanchoPermalinkTras la reforma del art. 305 CP por la LO 7/2012, la regularación en el delito fiscal ¿qué naturaleza jurídico-penal tiene y qué consecuencias prácticas acarrea respecto a la prescripción del delito y al ulterior blanqueo de capitales? in Sepin Práctica penal, Núm. 71 (2n trimestre 2013)PermalinkWhistleblowers : nuevo régimen jurídico para los canales de denuncia, directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2019 / César Zarate in Economist & Jurist, núm. 237 (Febrer 2020)Permalink