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Bitcoin / Víctor España Alba in Diario La Ley, Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016)
[article]
Títol : Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Víctor España Alba, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 25-28 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6764
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28[article] Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales [text imprès] / Víctor España Alba, Autor . - 2016 . - p. 25-28.
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6764 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Blanqueo de capitales in Sepin Práctica penal, Núm. 83 (2n trimestre 2016)
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Títol : Blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p.51-126 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6899
in Sepin Práctica penal > Núm. 83 (2n trimestre 2016) . - p.51-126[article] Blanqueo de capitales [text imprès] . - 2016 . - p.51-126.
Idioma : Castellà (spa)
in Sepin Práctica penal > Núm. 83 (2n trimestre 2016) . - p.51-126
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6899 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004563 34(05) SEP Pra Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria / Manuel Miranda Estrampes in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])
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Títol : Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria Tipus de document : text imprès Autors : Manuel Miranda Estrampes, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : p. 10-12 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
ProvaParaules clau : "prova indiciària" Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1598
in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12[article] Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria [text imprès] / Manuel Miranda Estrampes, Autor . - 2011 . - p. 10-12.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
ProvaParaules clau : "prova indiciària" Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1598 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051000615 34(05) DIA Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes / Luis Jorquera García
Títol : Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes Tipus de document : text imprès Autors : Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2006 Nombre de pàgines : 784 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 CD ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-670-4 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1951 Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes [text imprès] / Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 784 p. ; 22 cm + 1 CD.
ISBN : 978-84-9725-670-4
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1951 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051000986 343.481 COD CD-Rom (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible 1051000985 343.481 COD Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) / Fernando Navarro Cardoso in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)
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Títol : Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) Tipus de document : document electrònic Autors : Fernando Navarro Cardoso, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 45 p. Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Moneda digital bitcoin Diners electrònics diners virtuals Classificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9617
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.[article] Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) [document electrònic] / Fernando Navarro Cardoso, Autor . - 2019 . - 45 p.
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Moneda digital bitcoin Diners electrònics diners virtuals Classificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9617 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales / Adán Nieto Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, Núm. 23 (Gener 2021)PermalinkDecomisar sin castigar (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) / Carlos Castellví Montserrat in Indret, núm. 1 (2019)PermalinkDelitos contra el orden socioeconómico / Ángel Calderón CerezoPermalinkDelitos tecnológicos / Eloy Velasco NúñezPermalinkDerecho penal económicoPermalinkDirectiva whistleblowing / Rosa Zarza in Economist & Jurist, Núm. 242 (juliol - agost 2020)PermalinkEl blanqueo de capitales en la normativa europea, en el derecho español y en la jurisprudencia / Manuel Espinosa Labella in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 23 (2010-1)PermalinkEl blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas / Juan Álvarez-Sala WaltherPermalinkEl blanqueo de dinero / Ma del Carmen Molina MansillaPermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Isidoro Blanco CorderoPermalinkEl delito de narcotráfico / Ma del Carmen Molina MansillaPermalinkEl fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica / Mercedes García AránPermalink¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? / Gustavo Cristobal in Diario La Ley, Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016)PermalinkFenómenos delictivos complejos / Luis Román Puerta LuisPermalinkIncidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la Unión Europea / José Antonio Soler Martínez in Economist & Jurist, Núm. 196 (Desembre 2015)PermalinkPermalinkJudicatura y notariado ante los delitos económicos / Jesús Julián Fuentes Martínez ; María Teresa Palacios CriadoPermalinkLa admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales (Recurs d'accés obert) / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLa criminalidad organizada / Carlos Granados PérezPermalinkLa criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la conplejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 75 (2022)PermalinkLa defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal / Carmelo Jiménez Segado in Sepin Práctica penal, Núm. 98 (1r trimestre 2020)PermalinkLa delincuencia económica / Rafael Rebollo VargasPermalinkLa difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)PermalinkLa protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva [ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA A TOTA LA REVISTA] / Alfonso Ortega Giménez in La Notaria, núm. 3 (2018)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLeyes complementarias del Código Penal / Carlos Vázquez IruzubietaPermalinkLos actos copenados y el delito de blanqueo de capitales / Jacobo López Barja de Quiroga in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 35 (juliol-setembre 2014)PermalinkManual de cumplimiento penal en la empresa / Adán Nieto MartínPermalinkMarco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkMemento experto : reforma penal (Ley Orgánica 5/2010), actualizado a julio 2010PermalinkNormas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales / Maria José Rodríguez in Economist & Jurist, núm. 156 (decembre 2011)PermalinkNormativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga MéndezPermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkParaísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)PermalinkPrevención y represión del blanqueo de capitales / Javier Zaragoza AguadoPermalinkReceptación y blanqueo de capitales / Mª Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)PermalinkRégimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez ; Modesto Fabra VallsPermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos David Delgado SanchoPermalinkTras la reforma del art. 305 CP por la LO 7/2012, la regularación en el delito fiscal ¿qué naturaleza jurídico-penal tiene y qué consecuencias prácticas acarrea respecto a la prescripción del delito y al ulterior blanqueo de capitales? in Sepin Práctica penal, Núm. 71 (2n trimestre 2013)PermalinkWhistleblowers : nuevo régimen jurídico para los canales de denuncia, directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2019 / César Zarate in Economist & Jurist, núm. 237 (Febrer 2020)Permalink