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Refinar la cercaBlanqueo de capitales in Cuaderno Jurídico Sepin : Práctica penal, Núm. 83 (2n trimestre 2016)
Títol : Blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p.51-126 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6899
in Cuaderno Jurídico Sepin : Práctica penal > Núm. 83 (2n trimestre 2016) . - p.51-126[article] Blanqueo de capitales [text imprès] . - 2016 . - p.51-126.
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Títol : Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes Tipus de document : text imprès Autors : Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2006 Nombre de pàgines : 784 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 CD ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-670-4 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1951 Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes [text imprès] / Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 784 p. ; 22 cm + 1 CD.
ISBN : 978-84-9725-670-4
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1951 Reserva
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Títol : Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) Tipus de document : document electrònic Autors : Fernando Navarro Cardoso, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 45 p. Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Moneda digital bitcoin Diners electrònics diners virtuals Classificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9617
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.[article] Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) [document electrònic] / Fernando Navarro Cardoso, Autor . - 2019 . - 45 p.
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Moneda digital bitcoin Diners electrònics diners virtuals Classificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9617 Exemplars
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Títol : Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor Data de publicació : 2021 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Entitats de diner electrònicParaules clau : criptomonedes Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713. ; Criptomonedes ; Protecció del consumidor ; Delictes de blanqueig de capitals Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10770
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021)[article] Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor . - 2021.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Entitats de diner electrònicParaules clau : criptomonedes Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713. ; Criptomonedes ; Protecció del consumidor ; Delictes de blanqueig de capitals Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10770 Exemplars
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Títol : Decomisar sin castigar (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia Tipus de document : document electrònic Autors : Carlos Castellví Montserrat, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 67 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmics
Responsabilitat civil per delictes i faltes
TOP:Penes:MultaClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/decomisar-sin-castigar/ Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8900
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.[article] Decomisar sin castigar (ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA) : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia [document electrònic] / Carlos Castellví Montserrat, Autor . - 2019 . - 67 p.
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmics
Responsabilitat civil per delictes i faltes
TOP:Penes:MultaClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/decomisar-sin-castigar/ Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8900 Exemplars
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