Matèries
Refinar la cerca
La protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva [ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA A TOTA LA REVISTA] / Alfonso Ortega Giménez in La Notaria, núm. 3 (2018)
[article]
Títol : La protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva [ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA A TOTA LA REVISTA] Tipus de document : text imprès Autors : Alfonso Ortega Giménez, Autor ; Juan José Gonzalo Domenech, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : p. 93-99 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret europeu
TOP:Dades personals:ProteccióClassificació : 342.737 Protecció de dades personals Enllaç al recurs electrònic : https://www.notarisdecatalunya.org/es/actualidad/publicaciones/la-notar%C3%ADa/l [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9317
in La Notaria > núm. 3 (2018) . - p. 93-99[article] La protecció de dades i la prevenció del blanqueig de capitals en la cinquena directiva [ACCÉS GRATUÏT EN LÍNIA A TOTA LA REVISTA] [text imprès] / Alfonso Ortega Giménez, Autor ; Juan José Gonzalo Domenech, Autor . - 2019 . - p. 93-99.
in La Notaria > núm. 3 (2018) . - p. 93-99
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret europeu
TOP:Dades personals:ProteccióClassificació : 342.737 Protecció de dades personals Enllaç al recurs electrònic : https://www.notarisdecatalunya.org/es/actualidad/publicaciones/la-notar%C3%ADa/l [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9317 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051005593 34(05) NOT Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))
[article]
Títol : La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero Tipus de document : document electrònic Autors : Daniel González Uriel, Autor Data de publicació : 2024 Article a la pàgina : 68 p. Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Enllaç al recurs electrònic : https://doi.org/10.53054/adpcp.v76i1.10191 Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12411
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 76 (1(2023)) . - 68 p.[article] La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero [document electrònic] / Daniel González Uriel, Autor . - 2024 . - 68 p.
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 76 (1(2023)) . - 68 p.
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Enllaç al recurs electrònic : https://doi.org/10.53054/adpcp.v76i1.10191 Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12411 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Leyes complementarias del Código Penal / Carlos Vázquez IruzubietaReserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051001262 343-2"2011" LEY Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Los actos copenados y el delito de blanqueo de capitales / Jacobo López Barja de Quiroga in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 35 (juliol-setembre 2014)
[article]
Títol : Los actos copenados y el delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Jacobo López Barja de Quiroga, Autor Data de publicació : 2014 Article a la pàgina : p. 95-123 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5547
in Revista de derecho y proceso penal > Núm. 35 (juliol-setembre 2014) . - p. 95-123[article] Los actos copenados y el delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Jacobo López Barja de Quiroga, Autor . - 2014 . - p. 95-123.
in Revista de derecho y proceso penal > Núm. 35 (juliol-setembre 2014) . - p. 95-123
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5547 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004693 34(05) REV Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Manual de cumplimiento penal en la empresa / Adán Nieto Martín
Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Matèries : Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la seguretat en el treball
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes dels funcionaris
Delictes societaris
Responsabilitat empresarial
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats anònimes:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Whistleblowing Corrupció Cohecho Classificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5912 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-326-8
Matèries : Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la seguretat en el treball
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes dels funcionaris
Delictes societaris
Responsabilitat empresarial
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats anònimes:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Whistleblowing Corrupció Cohecho Classificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5912 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004137 343.47 MAN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkMemento experto : reforma penal (Ley Orgánica 5/2010), actualizado a julio 2010PermalinkNormas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales / Maria José Rodríguez in Economist & Jurist, núm. 156 (decembre 2011)PermalinkNormativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga MéndezPermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkParaísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)PermalinkPrevención y represión del blanqueo de capitales / Javier Zaragoza AguadoPermalinkReceptación y blanqueo de capitales / Mª Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)PermalinkRégimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez ; Modesto Fabra VallsPermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos David Delgado SanchoPermalink