Matèries
Refinar la cerca
El delito de blanqueo de capitales / Isidoro Blanco Cordero
Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Isidoro Blanco Cordero Menció d'edició : 2ª ed Editorial : Cizur Menor : Thomson Aranzadi Data de publicació : 2002 Col·lecció : Monografías Aranzadi núm. 60 Nombre de pàgines : 603 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8410-989-1 Nota general : Bibliografia: p. 565-603 Matèries : Competència judicial internacional
Cooperació internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmicsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3115 El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Isidoro Blanco Cordero . - 2ª ed . - Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2002 . - 603 p. ; 24 cm. - (Monografías Aranzadi; 60) .
ISBN : 978-84-8410-989-1
Bibliografia: p. 565-603
Matèries : Competència judicial internacional
Cooperació internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmicsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3115 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002175 343.481 BLA Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible El delito de narcotráfico / Ma del Carmen Molina Mansilla
Títol : El delito de narcotráfico Tipus de document : text imprès Autors : Ma del Carmen Molina Mansilla, Autor Editorial : Barcelona : Bosch Data de publicació : 2008 Nombre de pàgines : 352 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9790-392-9 Nota general : Bibliografia: p. 349-352 Matèries : Delictes contra la salut pública
Delictes de blanqueig de capitals
Drogues
Tràfic de droguesClassificació : 343.54 Delictes contra la salut pública : tràfic de drogues Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3100 El delito de narcotráfico [text imprès] / Ma del Carmen Molina Mansilla, Autor . - Barcelona : Bosch, 2008 . - 352 p. ; 21 cm.
ISBN : 978-84-9790-392-9
Bibliografia: p. 349-352
Matèries : Delictes contra la salut pública
Delictes de blanqueig de capitals
Drogues
Tràfic de droguesClassificació : 343.54 Delictes contra la salut pública : tràfic de drogues Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3100 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002160 343.54"2008" MOL Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica / Mercedes García AránReserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002133 343.4 FEN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible ¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? / Gustavo Cristobal in Diario La Ley, Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016)
[article]
Títol : ¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? Tipus de document : text imprès Autors : Gustavo Cristobal, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 14-15 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Responsabilitat penalParaules clau : Compliance Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6894
in Diario La Ley > Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016) . - p. 14-15[article] ¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? [text imprès] / Gustavo Cristobal, Autor . - 2016 . - p. 14-15.
in Diario La Ley > Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016) . - p. 14-15
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Responsabilitat penalParaules clau : Compliance Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6894 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Fenómenos delictivos complejos / Luis Román Puerta Luis
Títol : Fenómenos delictivos complejos Tipus de document : text imprès Autors : Luis Román Puerta Luis, Autor Editorial : Madrid : Consejo General del Poder Judicial Data de publicació : 1999 Col·lecció : Cuadernos de derecho judicial Nombre de pàgines : 378 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-89324-79-4 Matèries : Competència judicial
Competència judicial internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Dret penal
Dret penal internacional
Frau internacional
Subvencions
TOP:Contractes de treball:Subvencions
TOP:Delictes supranacionals:Persecució
TOP:Societats:SubvencionsClassificació : 343.3 DRET PENAL. PART ESPECIAL Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3066 Fenómenos delictivos complejos [text imprès] / Luis Román Puerta Luis, Autor . - Madrid : Consejo General del Poder Judicial, 1999 . - 378 p. ; 22 cm. - (Cuadernos de derecho judicial) .
ISBN : 978-84-89324-79-4
Matèries : Competència judicial
Competència judicial internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Dret penal
Dret penal internacional
Frau internacional
Subvencions
TOP:Contractes de treball:Subvencions
TOP:Delictes supranacionals:Persecució
TOP:Societats:SubvencionsClassificació : 343.3 DRET PENAL. PART ESPECIAL Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3066 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002100 343.3 FEN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Incidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la Unión Europea / José Antonio Soler Martínez in Economist & Jurist, Núm. 196 (Desembre 2015)PermalinkPermalinkJudicatura y notariado ante los delitos económicos / Jesús Julián Fuentes Martínez ; María Teresa Palacios CriadoPermalinkLa admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales (Recurs d'accés obert) / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)PermalinkLa criminalidad organizada / Carlos Granados PérezPermalinkLa criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la conplejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 75 (2022)PermalinkLa defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal / Carmelo Jiménez Segado in Sepin Práctica penal, Núm. 98 (1r trimestre 2020)PermalinkLa delincuencia económica / Rafael Rebollo VargasPermalinkLa difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)Permalink